正义网讯 (记者王玲 通讯员 杜嘉智 于斌)“我向所有被害人道歉,直面自己曾经犯下的罪行,让我悔愧难当,接受法律得制裁是我能做得最好的赎罪。”近日,在辽宁沈阳和平区检察院被告人董某接受记者采访时悔恨地说道。董某等10名电诈犯罪分子,年龄普遍二十多岁,他们偷越国境至缅甸实施“杀猪盘”“刷单”等电信诈骗犯罪,最终锒铛入狱。

2022年6月,一名被害人报警称因为“刷单”被诈骗。公安机关刑事立案后,和平区检察院通过侦查监督与协作配合办公室办案平台关注到此案,因作案地点在缅甸,具有跨区域、隐匿性强、涉及面广等难点,取证工作困难,该院特指派专人提前介入侦查引导取证,充分发挥“数字检察”办案质效优势,制定周密的“数字侦查”取证方案,联合公安、金融、电信、民航等部门紧密协作,及时固定航班信息、通话记录信息、人口信息、出入境信息、交易流水信息等电子数据,对已经到案6名犯罪嫌疑人言词证据疏漏之处重新复核取证,协同电信部门对该团伙境外实施电信诈骗的网络进行技术侦查,完善取证工作。通过查询赃款去向,调取银行流水的方式查找被害人,继而扩大证据收集成果。涉案赃款的查实以及越来越多的被害人出面作证给犯罪分子心理带来了莫大的压力,正向推动了公安机关审讯的工作效果,一桩桩诈骗内幕、一个个真相逐渐浮出水面。

经查明,2020年7月至2021年2月期间,张某在缅甸勐拉成立以其为首的电信诈骗团伙,董某、李某明、李某等十多个人分别结伙,在中缅边境翻山越岭历经数日到达缅甸,以偷越国边境的方式先后加入其团伙。该团伙采用刷单返利、杀猪盘等形式针对我国境内居民实施电信网络诈骗。

在“刷单”诈骗中为骗取被害人信任,金某、董某等人伪装成“京东”“唯品会”等购物网站客服人员,以参与刷单返利即可得到相应报酬为诱饵,让被害人先刷几笔小单,从而获得一些返利,在之后刷大单时,犯罪分子以被害人转账时间有误、账号有问题等为借口不再返钱。若想解除任务拿回之前投入的钱,被害人则需要再投入更多的钱。被害人打钱进去后,犯罪分子还会有新的借口要求被害人继续打钱,逐渐扩大金额并多次要求转账,甚至诱导被害人进行网络贷款,最终骗取钱财。

在“杀猪盘”诈骗中,金某、董某等人伪装成“高富帅”,在微信朋友圈中发布一些“高大上”的生活照片,在与被害人聊天中谎称自己是富二代,认识赌博网站的后台技术人员,可以通过修改后台的方式更改赌博结果,骗得被害人信任后,将被害人引入虚假赌博网站操作充值,前期让被害人赢得一些虚拟钱款,后期继续怂恿被害人加大资金投入,待被害人想撤回投资款时才发现这些虚假网站只能往里投钱不能往外返钱,致使钱款被骗。该团伙骗得钱财后,王某琪、孟某玉等人通过“跑分”、P图、解冻等方式将钱洗白后变现,李某明负责统计诈骗团伙赃款统计工作并向头目张某每日汇报。

该团伙组织架构分工细致,是一个在缅甸境内具有完整黑色产业链的诈骗团伙。现已查明被害人100余人,涉及诈骗金额1000余万元。2023年12月,经沈阳市和平区检察院提起公诉,法院一审当庭宣判王某、董某、金某、李某、孟某犯诈骗罪判处有期徒刑五年至四年三个月不等刑期,并处罚金三至五万元不等,其他犯罪嫌疑人的跨境追捕工作正在有序进行。